প্রেরণকারীর তথ্য

 

রেমিট্যান্স প্রেরণকারীর নাম সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নের দলিলগুলোর অন্তত একটি প্রয়োজন হয়:

  • এনআরআইসি/পিআর/ ইপি/এস পাস/ডব্লিউপি/ডিপি
  • বৈধ পাসপোর্ট
  • ড্রাইভিং লাইসেন্স

 

অর্থ ট্রান্সফারের জন্য PEC প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়ের উৎস সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল যাচাই করতে পারে যেমন ব্যাংক থেকে উত্তোলন/ডেবিট ভাউচার, হালনাগাদকৃত পাস বই, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, আয়কর দলিল, বেতন/পে স্লিপ বা অন্যান্য যেকোনো দলিল যা প্রয়োজনীয় মনে হবে। 

এছাড়া আইব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ট্রান্সফার করতে চাইলে সেই গ্রাহকের জন্য আরও বাড়তি কিছু দলিল লাগবে। 

আমাদের বর্তমান/রেজিস্ট্রেশনকৃত গ্রাহকরা আইব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। গ্রাহকরা তাদের অর্থ আইব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার, এটিএম ট্রান্সফার, ব্যাংক চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারে।

 

অর্থ সংগ্রহকারী সংক্রান্ত তথ্য

 

ইন্সট্যান্ট ক্যাশ/স্পট ক্যাশ/রেডি ক্যাশ/নগদ অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে

  • জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স/অন্য কোনো উপযুক্ত দলিলের সাথে অর্থ সংগ্রহকারীর নামের সঠিকতা যাচাই
  • যোগাযোগের নম্বর
  • রেমিট্যান্স প্রেরণকারীর সাথে সম্পর্ক
  • রেমিট্যান্স গ্রহণকারীর পূর্ণ ঠিকানা
  • রেমিট্যান্স প্রেরণের উদ্দেশ্য

অ্যাকাউন্ট টু অ্যাকাউন্ট ক্রেডিটের ক্ষেত্রে

  • ব্যাংক রেকর্ড অনুযায়ী অর্থ গ্রহণকারীর নাম
  • যোগাযোগের নম্বর
  • ব্যাংক ও শাখার নাম, ব্র্যাঞ্চ কোড/আইএফএসসি কোড (প্রযোজ্য হলে)
  • অ্যাকাউন্ট নম্বর
  • অর্থ সংগ্রহকারীর বিস্তারিত ঠিকানা
  • ব্যাংক রেকর্ড আনুসারে প্রাপকের পূর্নাঙ্গ নাম
  • রেমিট্যান্স-এর উদ্দেশ্য